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深圳王子新材料股份有限公司2018年度股东大会决议公告

发布时间:2019-06-22 13:18 类别:东王子

  料股份无限公司

  2018年度股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、本次股东大会未呈现否决提案的景象。

  2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席环境

  (一)、会议召开环境

  1、会议召开的时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年5月21日(礼拜二)下战书14:00。

  (2)收集投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日。此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的肆意时间。

  2、会议地址:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳料股份无限公司一楼大会议室。

  3、会议的召开体例:现场表决与收集投票相连系的体例。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议掌管人:公司董事长兼总裁王进军先生。

  6、会议的召集、召开与表决法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例、规范性文件及《深圳王子新材料股份无限公司章程》的划定。

  (二)会议出席环境

  1、出席本次股东大会现场会议和加入收集投票的股东及股东授权委托代表共计11人,代表无效表决权股份49,453,200股,占公司有表决权股份总数的58.7164%。

  此中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表有表决权股份49,428,200股,占公司有表决权股份总数的58.6867%;加入本次股东大会收集投票的股东共5人,代表有表决权股份25,000股,占公司有表决权股份总数的0.0297%。

  2、中小股东出席会议环境

  通过现场和收集加入本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计7人,代表有表决权股份25,200股,占公司有表决权股份总数的0.0299%。(中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

  3、公司部门董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级办理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法令看法书。

  二、提案审议表决环境

  本次股东大会采用现场记名投票与收集投票相连系的表决体例审议以下提案:

  1、审议关于公司《2018年度董事会工作演讲》的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  2、审议关于公司《2018年度监事会工作演讲》的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  3、审议关于公司《2018年度财政决算演讲》的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  4、审议关于公司《2018年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小股东的表决环境为:同意:25,100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的99.6032%;否决:100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.3968%;弃权:0股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  5、审议关于公司《2018年年度演讲》及其摘要的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  6、审议关于公司《2019年度财政预算演讲》的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  7、审议关于继续利用自有资金进行现金办理的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小股东的表决环境为:同意:25,100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的99.6032%;否决:100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.3968%;弃权:0股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  8、审议关于申请银行分析授信额度的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小股东的表决环境为:同意:25,100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的99.6032%;否决:100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.3968%;弃权:0股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  9、审议关于继续实施单据池营业的议案

  表决成果:同意:49,453,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99.9998%;否决:100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0002%;弃权:0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小股东的表决环境为:同意:25,100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的99.6032%;否决:100股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.3968%;弃权:0股,占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0.0000%。

  此提案获得通过。

  三、律师出具的法令看法

  1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所。

  2、律师姓名:李达、郑婷婷。

  3、结论性看法:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的相关划定;出席会议的人员资历、召集人的资历合法无效;本次股东大会的表决法式和表决成果合法无效。

  四、备查文件

  1、深圳王子新材料股份无限公司2018年度股东大会决议;

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份无限公司2018年度股东大会的法令看法书》。

  深圳王子新材料股份无限公司董事会

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